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23億円集め、ベトナムに不正送金か…2人逮捕ジパング協同組合

category : ニュース 2015.7.16 
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 ベトナムに不正送金する「地下銀行」を営んだとして、広島、山口両県警は14日、ベトナム国籍の埼玉県深谷市、無職グェン・ティ・タン・チュック容疑者(32)ら2人を銀行法違反(無免許営業)容疑で逮捕した。

 グェン容疑者の口座の入金記録から、両県警は、2人が2009年以降、少なくとも40都道府県のベトナム人6800人から23億円を集め、不正送金したとみて調べる。

 発表によると、同容疑者らは数人と共謀、昨年3~6月に計3回、山口県長門市のベトナム人技能実習生(33)から計37万円の送金依頼を受け、現地で受取人に金を渡すなど、無免許で銀行業を営んだ疑い。容疑を認めているという。

 広島県警によると、送金依頼があると、ベトナムで仲間が保管する現金を受取人に現地通貨で渡す仕組みで、同容疑者らは手数料のほか、送金用として預かった金で家電製品などを購入、現地の仲間に送り、換金することでも利益を得ていたという。


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